प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा द्वारा 2005-06 में हरियाणा में एक रियल एस्टेट एजेंट से जमीन के तीन भूखंडों की खरीद और उनकी पत्नी प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा किए गए भूमि सौदे की जांच की जा रही है। हाल ही में दायर मनी लॉन्ड्रिंग मामले की चार्जशीट।
संघीय एजेंसी ने नवंबर में संयुक्त अरब अमीरात स्थित एनआरआई व्यवसायी सीसी थम्पी, जो कथित तौर पर रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ा हुआ है, और कथित बिचौलिए संजय भंडारी के रिश्तेदार सुमित चड्ढा के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत के समक्ष आरोप पत्र (अभियोजन शिकायत) दायर किया था।
हालांकि रॉबर्ट वाड्रा और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को आरोपपत्र में आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया है, लेकिन यह पहली बार है कि अदालत के समक्ष दायर आरोपपत्र में प्रियंका गांधी का नाम लिया गया है।
दिल्ली में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की एक विशेष अदालत ने 22 दिसंबर को इस आरोपपत्र पर संज्ञान लिया और मामले को 29 जनवरी, 2024 को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
भंडारी 2016 में ब्रिटेन भाग गया और ब्रिटिश सरकार ने ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो के कानूनी अनुरोध पर कार्रवाई करते हुए इस साल जनवरी में भारत में उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी।
दोनों संघीय एजेंसियां विदेश में कथित अघोषित संपत्ति रखने के कथित बिचौलिए के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी के आरोपों की जांच कर रही हैं।
ईडी ने आरोप पत्र में कहा कि 2015 में 67 वर्षीय श्री थम्पी के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम का मामला दर्ज करने के बाद उसे वाड्रा के जमीन खरीद और बिक्री लेनदेन का पता चला। रॉबर्ट के बीच एक “लंबा और गहरा संबंध” मौजूद था। एजेंसी ने कहा, ”वाड्रा और श्री थम्पी।”
इस मामले में एजेंसी पहले भी रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ कर चुकी है और उन्होंने किसी भी तरह के गलत काम से इनकार किया था.
ईडी ने कहा कि थंपी ने 2005 और 2008 के बीच दिल्ली-एनसीआर स्थित एक रियल एस्टेट एजेंट एचएल पाहवा के माध्यम से हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अमीरपुर गांव में लगभग 486 एकड़ जमीन खरीदी थी।
“यह उल्लेख करना जरूरी है कि रॉबर्ट वाड्रा ने 334 जमीन के तीन टुकड़े भी खरीदे थे कनाल (40.08 एकड़) अमीरपुर में एचएल पाहवा से 2005-2006 तक और वही जमीन दिसंबर 2010 में एचएल पाहवा को बेच दी,” आरोपपत्र में कहा गया है।
“इसके अलावा, रॉबर्ट वाड्रा की पत्नी प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी अप्रैल 2006 में एचएल पाहवा से गांव अमीरपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा में 40 कनाल (05 एकड़) की कृषि भूमि खरीदी और फरवरी 2010 में उसी जमीन को एचएल पाहवा को बेच दी। “ईडी ने कहा।
इसमें कहा गया, ”पाहवा भूमि अधिग्रहण के उद्देश्य से बही-खातों से नकद प्राप्त कर रहा था।” ईडी ने कहा, “यह भी देखा गया कि रॉबर्ट वाड्रा ने पाहवा को पूरा भुगतान नहीं किया। इस संबंध में जांच अभी भी जारी है।”
श्री थम्पी को इस मामले में जनवरी 2020 में गिरफ्तार किया गया था और ईडी ने एक हालिया प्रेस बयान में आरोप लगाया था कि वह रॉबर्ट वाड्रा के “करीबी सहयोगी” थे।
श्री थम्पी फिलहाल जमानत पर बाहर हैं।
ईडी ने आरोपपत्र में यह भी कहा कि श्री थम्पी ने जनवरी 2020 में एजेंसी के समक्ष दर्ज एक बयान में कहा था कि उन्होंने “10 साल से अधिक समय पहले” रॉबर्ट वाड्रा से एक लैंड क्रूजर कार खरीदी थी, जिसके लिए उन्होंने व्यवसायी को चेक के माध्यम से भुगतान किया था। भारत में उनके एनआरई खातों से।
इसमें यह भी कहा गया है कि श्री थम्पी ने 2007 में रॉबर्ट वाड्रा के साथ ₹10 लाख के बैंक लेनदेन को समझाने के लिए कोई दस्तावेज या विवरण प्रस्तुत नहीं किया है।
इसमें कहा गया है, ”इस प्रकार, उपरोक्त से, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि रॉबर्ट वाड्रा का सीसी थम्पी के साथ घनिष्ठ संबंध है।”
जून 2019 में, श्री थम्पी ने ईडी को बताया कि वह रॉबर्ट वाड्रा को 10 साल से अधिक समय से जानते हैं और व्यवसायी को सोनिया गांधी के पीए श्री माधवन ने “शुरुआत में” उनसे मिलवाया था।
उन्होंने एजेंसी को बताया कि वह रॉबर्ट वाड्रा से “होटल ताज मान सिंह के लाउंज और दिल्ली के कुछ अन्य रेस्तरां और दुबई में भी कई बार मिले थे।”
ईडी के अनुसार, श्री थम्पी ने प्रवर्तन निदेशालय को यह भी बताया कि रॉबर्ट वाड्रा “संपत्ति 12 ब्रायनस्टन स्क्वायर, लंदन में तीन-चार बार रुके थे।”
संघीय जांच एजेंसी ने इस सप्ताह की शुरुआत में जारी एक प्रेस बयान में कहा था कि रॉबर्ट वाड्रा ने लंदन के इस घर का “पुनर्निर्माण कराया और वहां रहे” जो कि भंडारी के खिलाफ चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में “अपराध की आय” है।