दो लोगों ने कहा कि भारत का बाजार नियामक कम से कम तीन अपतटीय संस्थाओं के साथ अडानी समूह के लेन-देन में ‘संबंधित पक्ष’ लेनदेन नियमों के संभावित उल्लंघन की जांच कर रहा है, जिनके संबंध समूह के संस्थापक के भाई से हैं।
मामले की सीधी जानकारी रखने वाले सूत्रों ने कहा कि तीन संस्थाओं ने पिछले 13 वर्षों में अरबपति गौतम अडानी द्वारा स्थापित पोर्ट-टू-पावर समूह की गैर-सूचीबद्ध इकाइयों के साथ कथित रूप से कई निवेश लेनदेन में प्रवेश किया।
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नियामक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को जोड़ते हुए, दो सूत्रों ने कहा, विनोद अडानी, गौतम अडानी के भाई, या तो एक लाभकारी मालिक, निदेशक हैं या उन तीन अपतटीय संस्थाओं के साथ संबंध हैं, जो उस प्रकटीकरण की कमी की जांच कर रहे हैं। ‘रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन’ नियमों का उल्लंघन किया।
भारतीय कानूनों के तहत, प्रत्यक्ष रिश्तेदार, प्रवर्तक समूह और सूचीबद्ध कंपनियों की सहायक कंपनियों को संबंधित पक्ष माना जाता है।
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एक प्रवर्तक समूह को एक इकाई के रूप में परिभाषित किया गया है जिसकी सूचीबद्ध कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी है और यह कंपनी की नीति को प्रभावित कर सकता है।
ऐसी संस्थाओं के बीच लेन-देन को विनियामक और सार्वजनिक फाइलिंग में प्रकट किया जाना चाहिए और एक निर्दिष्ट सीमा से ऊपर शेयरधारक अनुमोदन की आवश्यकता होती है। उल्लंघन आमतौर पर मौद्रिक जुर्माना आकर्षित करते हैं।
सेबी को टिप्पणी का अनुरोध करने वाले एक ई-मेल का उत्तर नहीं दिया गया। सेबी की चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच ने बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन में अडानी जांच पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
अदानी समूह के एक प्रवक्ता ने कहा कि विनोद अदानी अदानी परिवार के सदस्य हैं और प्रमोटर समूह का हिस्सा हैं, लेकिन वह किसी भी सूचीबद्ध अदानी संस्थाओं या उनकी सहायक कंपनियों में कोई प्रबंधकीय पद नहीं रखते हैं।
प्रवक्ता ने अपतटीय संस्थाओं में नियामक जांच पर टिप्पणी किए बिना कहा, “यह तथ्य, रिपोर्ट की जाने वाली अन्य सभी भौतिक सूचनाओं की तरह, अतीत में और जब भी आवश्यक हो, नियामक प्राधिकरणों को खुलासा किया गया है।”
विनोद अडानी से टिप्पणी के लिए संपर्क नहीं हो सका। दुबई में उनकी होल्डिंग कंपनी, अडानी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट DMCC को भेजे गए टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया गया।
अमेरिकी शॉर्ट-विक्रेता हिंडनबर्ग रिसर्च की 24 जनवरी की रिपोर्ट के बाद यह जांच सामने आई है, जिसमें अडानी समूह द्वारा टैक्स हेवन के अनुचित उपयोग और स्टॉक हेरफेर का आरोप लगाया गया है, अन्य आरोपों के साथ-साथ आरोपों से इनकार किया है।
हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों के मूल्य में $100 बिलियन से अधिक की गिरावट आई है।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मार्च में सेबी से सार्वजनिक शेयरधारिता, संबंधित पार्टी नियमों या नियामक प्रकटीकरण से संबंधित किसी भी चूक के लिए अडानी समूह की जांच करने के लिए कहा।
विनोद अडानी के लिंक के साथ अपतटीय संस्थाओं के साथ अडानी के संभावित ‘संबंधित पार्टी’ लेनदेन में सेबी की जांच की सूचना पहले नहीं दी गई है।
जबकि सेबी की जांच जारी है, शीर्ष नियामक अधिकारी रविवार को एक अदालत द्वारा नियुक्त पैनल को एक स्थिति रिपोर्ट देने वाले हैं, दोनों सूत्रों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, क्योंकि जांच निजी है।
‘प्रकटीकरण उल्लंघन’
हिंडनबर्ग ने अपनी जनवरी की रिपोर्ट में आरोप लगाया कि विनोद अडानी संस्थाओं ने सामूहिक रूप से अडानी की सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध और निजी संस्थाओं में “अरबों डॉलर” स्थानांतरित किए हैं, अक्सर सौदों की संबंधित पार्टी प्रकृति के आवश्यक प्रकटीकरण के बिना।
अडानी समूह ने आरोपों के 413 पन्नों के जवाब में कहा था कि उसके द्वारा भारतीय कानूनों और लेखा मानकों के तहत ‘संबंधित पक्षों’ के रूप में अर्हता प्राप्त करने वाली संस्थाओं के साथ किए गए सभी लेन-देन का विधिवत खुलासा किया गया है।
विनोद अडानी के लिंक वाली तीन अपतटीय संस्थाएं ‘संबंधित पक्ष’ लेनदेन के लिए जांच की जा रही हैं, मॉरीशस स्थित क्रुनाल ट्रेड एंड इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड और गार्डेनिया ट्रेड एंड इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड, और दुबई में इलेक्ट्रोजेन इंफ्रा हैं।
कुणाल, गार्डेनिया और इलेक्ट्रोजेन इंफ्रा से टिप्पणी के लिए भेजे गए ईमेल का कोई जवाब नहीं आया।
जबकि सूत्रों ने कहा कि इसी तरह के अन्य लेनदेन भी नियामक जांच के अधीन हैं, रायटर अन्य संस्थाओं के नाम और उनके ‘संबंधित पक्ष’ लेनदेन नियमों के संभावित उल्लंघन का पता नहीं लगा सके।
दो सूत्रों में से एक ने कहा कि सेबी को संदेह है कि इनमें से कुछ लेन-देन में “खुलासा उल्लंघन” हुआ था।
सूत्र ने कहा कि अगर साबित हो जाता है, तो यह मौद्रिक दंड का कारण बन सकता है और इस मामले को भारत के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) को भेजा जा सकता है, जो कि सेबी के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।