भारतीय और हांगकांग सीमा शुल्क ने व्यापार-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। ट्विटर/@PIB_India
भारतीय सीमा शुल्क और उसके हांगकांग समकक्ष ने आठ लोगों की गिरफ्तारी के साथ हांगकांग स्थित निर्यातकों और भारतीय आयातकों से जुड़े व्यापार-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग (टीबीएमएल) के एक बड़े मामले का खुलासा किया है। सिंडिकेट द्वारा सस्ते सिंथेटिक हीरों के आयात के माध्यम से लगभग 65 मिलियन डॉलर की हेराफेरी की गई, जिसे गलत तरीके से प्राकृतिक हीरे के रूप में घोषित किया गया।
राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने शुरू में विदेश में विदेशी मुद्रा भेजने के लिए भारत में एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) में सस्ते सिंथेटिक हीरे के आयात से जुड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया था।
एजेंसी के अनुसार, जांच से पता चला कि सस्ते सिंथेटिक हीरे को प्राकृतिक हीरे के रूप में गलत तरीके से घोषित किया जा रहा था, 100 गुना से अधिक मूल्य दिया गया था, और हांगकांग स्थित कुछ फर्मों से भारत में एसईजेड में आयात किया जा रहा था।
डीआरआई ने असली हीरों के आयात, सिंथेटिक हीरों से बदलने और एसईजेड के बाहर तस्करी के कुछ मामलों का भी पता लगाया।
“आयात करने वाली इकाई को हांगकांग और कुछ अन्य देशों में बहुत बढ़े हुए मूल्य पर हीरों से जड़े आभूषणों का निर्यात करते हुए भी पाया गया… जबकि आयात के अधिकांश घोषित बढ़े हुए मूल्य को बैंकिंग चैनलों के माध्यम से देश से बाहर भेज दिया गया था, निर्यात के लिए प्राप्त प्रेषण केवल 0.2% के आसपास सीमांत रूप से देखा गया, यह दर्शाता है कि यह व्यापार बाहर से धन शोधन करने के लिए किया गया है, ”यह कहा।
डमी फर्में
आयात करने वाली इकाई के बैंक खाते में धन का प्रवाह भारत में विभिन्न डमी फर्मों द्वारा बैंक लेनदेन के माध्यम से हुआ और फिर उक्त धन को आयात के भुगतान के बहाने हांगकांग में विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को उस एकल बैंक खाते से स्थानांतरित या लॉन्ड्र किया गया। “हीरे”। एजेंसी ने कहा, “इकट्ठे किए गए सबूतों से यह भी संकेत मिलता है कि इस व्यापार-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग का मास्टरमाइंड हांगकांग में स्थित था।”
आगे की जांच के परिणामस्वरूप भारत में चार व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई। भारतीय सीमा शुल्क ने जब्त किए गए सामान के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें हांगकांग स्थित संस्थाएं भी शामिल थीं। विदेशी कंपनियों ने जवाब देने और भारतीय सीमा शुल्क विभाग के समक्ष पेश होने से इनकार कर दिया। एजेंसी ने कहा, “…लगभग सभी मामलों में, टीबीएमएल के अपराधी भारत में प्रवर्तन कार्रवाई से बचने के लिए विदेशों में मुखौटा कंपनियों के माध्यम से काम करते हैं।”
डीआरआई, द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग उपकरण और नेटवर्क के तहत, संदिग्ध फर्मों के अस्तित्व की जांच करने के लिए हांगकांग सीमा शुल्क तक पहुंच गया। “पिछले हफ्ते, हांगकांग सीमा शुल्क ने बड़े पैमाने पर अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग सिंडिकेट का पता लगाने के लिए एक प्रवर्तन अभियान चलाया, जिसने हीरे के व्यापार का उपयोग करके लगभग 65 मिलियन डॉलर का शोधन किया था,” यह कहा।
हांगकांग में छापेमारी
ऑपरेशन के दौरान, हांगकांग सीमा शुल्क ने वहां के कई क्षेत्रों में आठ परिसरों पर छापा मारा, जिनमें चार आवासीय परिसर और चार वाणिज्यिक इकाइयां शामिल थीं। इसने मामले से जुड़े होने के संदेह में चार लोगों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार लोगों की लगभग 1 मिलियन डॉलर की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
यह सहयोगी हलचल भारतीय सीमा शुल्क और डीआरआई द्वारा हाल ही में संपन्न प्रवर्तन मामलों में सहयोग के वैश्विक सम्मेलन के ठीक बाद सामने आई है।
हांगकांग सीमा शुल्क ने लगभग 290 कैरेट वजन के प्राकृतिक हीरे और 1,000 से अधिक सिंथेटिक हीरे भी जब्त किए हैं। जैसा कि पता चला, भारतीय “खरीदार” ने हांगकांग की पांच कंपनियों के 13 बैंक खातों में धनराशि भेजी थी।