संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट (ओसीसीआरपी) ने गुरुवार को आरोप लगाया कि प्रमोटर परिवार के भागीदारों द्वारा मॉरीशस स्थित “अपारदर्शी” निवेश फंडों के माध्यम से सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाले अदानी समूह के शेयरों में करोड़ों डॉलर का निवेश किया गया था।
जॉर्ज सोरोस और रॉकफेलर ब्रदर्स फंड जैसे लोगों द्वारा वित्त पोषित एक संगठन द्वारा लगाए गए नए आरोप कुछ महीनों बाद आए हैं जब एक अमेरिकी शॉर्ट सेलर ने लेखांकन धोखाधड़ी, स्टॉक मूल्य में हेरफेर और टैक्स हेवन के अनुचित उपयोग के आरोपों के साथ अदानी समूह के शेयरों के मूल्य में करीब 150 बिलियन डॉलर का सफाया कर दिया था। अरबपति गौतम अडानी द्वारा संचालित बंदरगाह-से-ऊर्जा समूह द्वारा। अडाणी समूह ने सभी आरोपों से इनकार किया है.
कई टैक्स हेवन और आंतरिक अदानी समूह के ईमेल से फाइलों की समीक्षा का हवाला देते हुए, ओसीसीआरपी ने कहा कि इसकी जांच में कम से कम दो मामले पाए गए जहां “रहस्यमय” निवेशकों ने ऐसी ऑफशोर संरचनाओं के माध्यम से अदानी स्टॉक खरीदा और बेचा।
दो व्यक्ति, नासिर अली शाबान अहली और चांग चुंग-लिंग, जिनके बारे में OCCRO ने दावा किया है कि उनके अडानी परिवार के साथ लंबे समय से व्यापारिक संबंध हैं और उन्होंने गौतम अडानी के बड़े भाई, विनोद अडानी से जुड़ी समूह कंपनियों और फर्मों में निदेशक और शेयरधारक के रूप में भी काम किया है। वर्षों तक अडानी स्टॉक को विदेशी संरचनाओं के माध्यम से खरीदा और बेचा गया जिससे उनकी भागीदारी अस्पष्ट हो गई – और इस प्रक्रिया में काफी मुनाफा कमाया।” दस्तावेज़ों से पता चलता है कि उनके निवेश की प्रभारी प्रबंधन कंपनी ने विनोद अडानी कंपनी को उनके निवेश पर सलाह देने के लिए भुगतान किया था।
हालांकि अडानी समूह ने ताजा आरोपों पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन ओसीसीआरपी को बताया कि मॉरीशस के फंडों का नाम पहले ही अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिपोर्ट में दिया जा चुका है और “आरोप न केवल निराधार और निराधार हैं, बल्कि हिंडनबर्ग के आरोपों से दोहराए गए हैं। ”
“यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अदानी समूह की सभी सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध संस्थाएं सार्वजनिक शेयर होल्डिंग्स से संबंधित विनियमन सहित सभी लागू कानूनों का अनुपालन करती हैं,” इसने ओसीसीआरपी को बताया।
पीटीआई ने 24 अगस्त को रिपोर्ट दी थी कि सोरोस द्वारा वित्त पोषित संगठन, जो खुद को “यूरोप, अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में फैले 24 गैर-लाभकारी जांच केंद्रों द्वारा गठित एक जांच रिपोर्टिंग मंच” कहता है, एक के खिलाफ नए आरोपों के प्रकाशन की योजना बना रहा है। शीर्ष भारतीय कॉर्पोरेट।
ओसीसीआरपी ने पूछा कि क्या अहली और चांग को अदानी प्रमोटरों की ओर से कार्य करने वाला माना जाना चाहिए। “यदि ऐसा है, तो अदानी समूह में उनकी हिस्सेदारी का मतलब यह होगा कि अंदरूनी लोगों के पास कुल मिलाकर कानून द्वारा अनुमत 75% से अधिक हिस्सेदारी है,” इसमें कहा गया है, यह भारतीय लिस्टिंग कानून का उल्लंघन है।
इसमें कहा गया है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि चांग और अहली के निवेश का पैसा अदानी परिवार से आया था, लेकिन कहा कि इसकी जांच से पता चला है कि “इस बात के सबूत हैं” कि अदानी स्टॉक में उनका व्यापार “परिवार के साथ समन्वित था।”
इसमें कहा गया है, “अडाणी समूह की वृद्धि आश्चर्यजनक रही है, नरेंद्र मोदी के प्रधान मंत्री बनने से एक साल पहले सितंबर 2013 में बाजार पूंजीकरण 8 अरब डॉलर से बढ़कर पिछले साल 260 अरब डॉलर हो गया।”
यह समूह परिवहन और रसद, प्राकृतिक गैस वितरण, कोयला व्यापार और उत्पादन, बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन, सड़क निर्माण, डेटा सेंटर और रियल एस्टेट सहित कई क्षेत्रों में सक्रिय है।