पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) सुरेश एन. पटेल को धोखाधड़ी के मामलों में शीर्ष बैंक अधिकारियों की भूमिका की जांच के लिए एक सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
बोर्ड के सदस्य पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के पूर्व सचिव रविकांत हैं; सीमा सुरक्षा बल के पूर्व महानिदेशक रजनी कांत मिश्रा; डेविड रस्किन्हा, EXIM बैंक के पूर्व एमडी; और एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, इंडियन ओवरसीज बैंक के पूर्व एमडी और सीईओ पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता।
केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 21 अगस्त 2023 से दो साल की अवधि के लिए होगा।
बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी सलाहकार बोर्ड (एबीबीएफएफ) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र में सभी स्तरों के अधिकारियों और पूर्णकालिक निदेशकों (पूर्व अधिकारियों और पूर्व-पूर्णकालिक निदेशकों सहित) की भूमिका की जांच करेगा। इसमें कहा गया है कि 3 करोड़ रुपये और उससे अधिक की धोखाधड़ी के मामले में वित्तीय संस्थान।
“सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियां और सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थान 3 करोड़ रुपये और उससे अधिक की धनराशि से जुड़े धोखाधड़ी के सभी मामलों को आपराधिक जांच शुरू करने से पहले सलाह के लिए बोर्ड को भेजेंगे और सक्षम प्राधिकारी इस पर विचार करेंगे।” ऐसे सभी मामलों में अधिकारियों की आपराधिकता/दुर्भावनापूर्ण संलिप्तता के संबंध में एबीबीएफएफ द्वारा दी गई सलाह”, 18 अगस्त के आदेश में कहा गया है।
इसमें कहा गया है कि “सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि 3 करोड़ रुपये और उससे अधिक की धोखाधड़ी के मामले में बोर्ड की सलाह मांगी गई है, प्राप्त की गई है और जांच एजेंसियों को उपलब्ध कराई गई है, जो जांच कर सकती हैं।” ऐसे मामलों में परिणामी कार्रवाई करते समय बोर्ड की सलाह को ध्यान में रखा जाए।”
आदेश में कहा गया है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग या केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) भी किसी मामले या तकनीकी मामले को सलाह के लिए बोर्ड को भेज सकता है।
इसमें कहा गया है कि बोर्ड धोखाधड़ी से संबंधित नीति निर्माण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सतर्कता आयोग को भी इनपुट दे सकता है।
आदेश में कहा गया है कि एबीबीएफएफ आमतौर पर, प्रारंभिक संदर्भ प्राप्त होने के एक महीने के भीतर, मंत्रालयों, विभागों, केंद्रीय सतर्कता आयोग या सीबीआई द्वारा मांगे जाने पर अपनी सलाह देगा।