वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) ने एक अपतटीय इकाई के माध्यम से भारत में “अवैध रूप से संचालन” के लिए क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज बिनेंस को नोटिस भेजा। सेशेल्स, केमैन आइलैंड्स और स्विटजरलैंड की फर्म को नोटिस भेजे गए हैं। अन्य क्रिप्टोकरेंसी कंपनियां जिन्हें नोटिस भेजा गया है, वे हैं कुकॉइन, हुओबी, क्रैकेन, गेट.आईओ, बिट्ट्रेक्स, बिटस्टैम्प, एमईएक्ससी ग्लोबल और बिटफिनेक्स।
FIU वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। “वर्चुअल डिजिटल एसेट्स सर्विस प्रोवाइडर्स (क्रिप्टोक्यूरेंसी सेवाओं) को मार्च 2023 में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएल) अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत एंटी मनी लॉन्ड्रिंग/काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म (एएमएल-सीएफटी) ढांचे के दायरे में लाया गया था। एफआईयू ने एक प्रेस बयान में कहा। ये नोटिस धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 13 के तहत भेजे गए थे।
एफआईयू ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) को भी पत्र लिखकर इन सेवाओं की वेबसाइटों को ब्लॉक करने के लिए कहा। एफआईयू ने कहा कि भारतीय कानून का अनुपालन अपने आप में “भारत में भौतिक उपस्थिति पर निर्भर नहीं है” लेकिन ये कंपनियां सरकार को “रिपोर्टिंग दायित्वों” का पालन करने में विफल रही हैं।
जबकि 31 क्रिप्टोकरेंसी फर्मों ने इन आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, “कई अपतटीय संस्थाएं हालांकि भारतीय उपयोगकर्ताओं के एक बड़े हिस्से को सेवा दे रही थीं, वे पंजीकृत नहीं हो रही थीं और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) और काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म (सीएफटी) ढांचे के तहत आ रही थीं,” एफआईयू ने कहा। कहा। इन रिपोर्टिंग दायित्वों के तहत, क्रिप्टोकरेंसी फर्मों को पारंपरिक बैंकिंग संस्थानों की तरह संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करना आवश्यक है।