प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 17 जून को कहा कि विक्रम स्वरूप और गौरव स्वरूप के खिलाफ एक कथित विदेशी मुद्रा उल्लंघन मामले के सिलसिले में ₹30.60 करोड़ मूल्य की प्रतिभूतियों में निवेश जब्त किया गया है, जिनके नाम ‘पेंडोरा पेपर्स’ नामक वैश्विक वित्तीय डेटा लीक में सामने आए थे। | फोटो क्रेडिट: पीटीआई
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 17 जून को कहा कि विक्रम स्वरूप और गौरव स्वरूप के खिलाफ एक कथित विदेशी मुद्रा उल्लंघन मामले के सिलसिले में ₹30.60 करोड़ मूल्य की प्रतिभूतियों में निवेश जब्त किया गया है, जिनके नाम ‘पेंडोरा पेपर्स’ नामक वैश्विक वित्तीय डेटा लीक में सामने आए थे।
एजेंसी ने एक बयान में कहा, भानुमती लीक ने कहा कि भारतीय व्यवसायी भाई ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह में निगमित एप्सिलॉन एंटरप्राइजेज लिमिटेड में “लाभकारी मालिक” थे।
इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स (ICIJ) के 2.94 टेराबाइट डेटा ट्रोव के सामने आने के बाद 2021 में ‘पेंडोरा पेपर्स’ वैश्विक लीक सामने आया, जिसने भारत सहित 200 से अधिक देशों और क्षेत्रों के धनी अभिजात वर्ग के अपतटीय रहस्यों को उजागर किया।
जांच को 14 अपतटीय सेवा प्रदाताओं के गोपनीय रिकॉर्ड के लीक होने के आधार पर बताया गया था, जो शेल कंपनियों, ट्रस्टों, नींवों और अन्य संस्थाओं को कम या बिना कर वाले न्यायालयों में शामिल करने की मांग करने वाले धनी व्यक्तियों और निगमों को पेशेवर सेवाएं देते हैं।
“विक्रम स्वरूप और गौरव स्वरूप एप्सिलॉन एंटरप्राइजेज लिमिटेड के बैंक खातों में लाभार्थी थे, जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, जर्सी और बैंक जे सफरा सरसिन, स्विट्जरलैंड के पास थे।”
ईडी ने कहा, “जांच में पाया गया कि स्वरूप बंधुओं के पास विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 4 के उल्लंघन में इन खातों में विदेशी मुद्रा के रूप में संपत्ति थी।”
प्रतिभूतियों में निवेश के रूप में कुल ₹30.60 करोड़ की संपत्ति की पहचान की गई और फेमा की धारा 37ए के तहत जब्त की गई और आगे की जांच चल रही है।