प्रवर्तन निदेशालय ने “सिंह डीटीओ (ड्रग ट्रैफिकिंग ऑर्गनाइजेशन)” नामक एक अंतरराष्ट्रीय आपराधिक सिंडिकेट के संबंध में अमेरिकी अधिकारियों के अनुरोध पर परविंदर सिंह की गिरफ्तारी के बाद ₹130.48 करोड़ के बिटकॉइन जब्त किए हैं।
26 अप्रैल को गिरफ्तार किए जाने के कुछ दिनों बाद एजेंसी ने 1 मई को उत्तराखंड के हलद्वानी में आरोपी के परिसर की तलाशी ली थी।
“बनमीत सिंह और परविंदर सिंह नामक भाई, अन्य लोगों के साथ, सिंह डीटीओ नामक एक अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी समूह का संचालन कर रहे थे। उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों में दवाएं बेचने के लिए डार्क वेब पर विक्रेता विपणन साइटों, स्पष्ट वेब वेबसाइटों पर कई मुफ्त विज्ञापनों और नशीले पदार्थों और नियंत्रित-पदार्थ वितरकों और वितरण कोशिकाओं के एक नेटवर्क का इस्तेमाल किया, ”ईडी ने कहा। शनिवार।
सिंडिकेट को डार्क वेब बाज़ारों पर बिक्री के माध्यम से नशीली दवाओं की आय प्राप्त हुई, फिर क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन के माध्यम से धन का शोधन किया गया। इसमें कहा गया है, ”दोनों भाइयों ने सिल्क रोड 1, अल्फा बे और हंसा सहित विभिन्न डार्क वेब बाजारों में ‘लिस्टन’ उपनाम का इस्तेमाल किया।” इसमें कहा गया है कि इस मामले में 26 अप्रैल को चार स्थानों पर तलाशी भी ली गई थी।
जनवरी में, अमेरिकी न्याय विभाग ने कहा था कि बनमीत सिंह ने नशीले पदार्थों के वितरण के लिए दोषी ठहराया था और क्रिप्टोकरेंसी में लगभग 150 मिलियन डॉलर जब्त कर लिए थे। यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने फेंटेनाइल, एलएसडी, एक्स्टसी, ज़ैनैक्स, केटामाइन और ट्रामाडोल सहित नियंत्रित पदार्थों को बेचने के लिए डार्क वेब मार्केटप्लेस पर विक्रेता विपणन साइटें बनाईं।
“ग्राहकों ने विक्रेता साइटों का उपयोग करके और क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से भुगतान करके सिंह से नियंत्रित पदार्थों का ऑर्डर दिया। इसके बाद सिंह ने यूएस मेल या अन्य शिपिंग सेवाओं के माध्यम से यूरोप से अमेरिका तक नियंत्रित पदार्थों की शिपमेंट को व्यक्तिगत रूप से भेजा या व्यवस्थित किया, ”यह आरोप लगाया गया था।
“2012 के मध्य से जुलाई 2017 तक, सिंह ने संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर कम से कम आठ वितरण कोशिकाओं को नियंत्रित किया, जिनमें ओहियो, फ्लोरिडा, उत्तरी कैरोलिना, मैरीलैंड, न्यूयॉर्क, उत्तरी डकोटा और वाशिंगटन सहित अन्य स्थानों में स्थित कोशिकाएं शामिल थीं। उन वितरण कोशिकाओं में व्यक्तियों को विदेशों से दवा शिपमेंट प्राप्त हुई और फिर दवाओं को अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, आयरलैंड, जमैका, स्कॉटलैंड और यूएस वर्जिन द्वीप समूह के सभी 50 राज्यों में स्थानों पर दोबारा पैक किया गया और फिर से भेज दिया गया, ”ने कहा। विभाग का न्याय।
ड्रग एन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन के प्रशासक ऐनी मिलग्राम ने कहा, “बनमीत सिंह ने अमेरिका भर के समुदायों – सभी 50 राज्यों – साथ ही कनाडा, यूरोप और कैरेबियन में फेंटेनाइल और अन्य घातक और खतरनाक दवाएं भेजने के लिए एक वैश्विक डार्क वेब उद्यम संचालित किया।” .
अप्रैल 2019 में, उसे लंदन में गिरफ्तार किया गया और अमेरिका ने 2023 में उसका प्रत्यर्पण सुरक्षित कर लिया।