प्रवर्तन निदेशालय ने सस्ती ब्याज दरों पर ऋण देने के बहाने अमेरिकी नागरिकों को धोखा देने के लिए भारत के विभिन्न हिस्सों में चलाए जा रहे फर्जी कॉल सेंटरों के संबंध में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।
रफीक खान के रूप में पहचाने जाने वाला आरोपी फरार हो गया था और उसे जयपुर हवाई अड्डे पर रोक लिया गया था जब वह संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह भागने की कोशिश कर रहा था। वह कॉल सेंटर चलाने के कथित साजिशकर्ताओं में से एक था।
ईडी की जांच राजस्थान पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट पर आधारित है। आरोपी व्यक्तियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्चुअल कॉल सेंटर और खाते खोले थे, जो जयपुर, मोहाली, मथुरा और भारत के अन्य हिस्सों से संचालित किए जा रहे थे।
“अपराध की आय…आरोपी व्यक्तियों और उनके द्वारा पंजीकृत फर्जी कंपनियों के नाम पर खोले गए विभिन्न भारतीय और विदेशी बैंक खातों के माध्यम से की गई थी। एक अधिकारी ने कहा, ”आखिरकार संपत्तियों को वास्तविक और बेदाग दिखाने के लिए उनमें धन का निवेश किया गया।”
इससे पहले ईडी ने शाहनवाज अहमद जिलानी, विपिन कुमार शर्मा और विराज सिंह कुंतल नाम के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था. वे फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. एजेंसी ने 24 अगस्त, 2023 को मामले में अभियोजन शिकायतें भी दर्ज की हैं।