प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों ने तक्षशील सॉल्यूशंस लिमिटेड, हैदराबाद के आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) घोटाले के मामले में अस्थायी रूप से ₹12.11 करोड़ की चल और अचल संपत्तियों को कुर्क किया है। ईडी के अधिकारियों ने कहा कि संपत्तियां निर्मल कोटेचा, पवन कुचाना और किशोर तापड़िया की थीं और 2002 के धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत संलग्न की गई थीं।
ईडी ने मेसर्स तकशील सॉल्यूशंस लिमिटेड, इसके प्रमोटरों/निदेशकों और अन्य के खिलाफ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की एक शिकायत के बाद जांच शुरू की थी। शिकायत में ₹10 प्रत्येक के 55 लाख शेयरों के आईपीओ के संबंध में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था, जिसके लिए निर्गम मूल्य ₹150 तय किया गया था और जिसके माध्यम से तक्षशील ने ₹80.50 करोड़ जुटाए थे।
ईडी की जांच से पता चला है कि पवन कुचना, निर्मल कोटेचा और किशोर तापड़िया ने आईपीओ जारी करने और बाद में आईपीओ से प्राप्त आय को डायवर्ट और साइफन करने के लिए मेसर्स तकशील सॉल्यूशंस लिमिटेड के राजस्व को बढ़ाने के लिए एक योजनाबद्ध रणनीति तैयार की। “आईपीओ जारी करने की सुविधा के लिए, निर्मल कोटेचा ने तक्षील सॉल्यूशंस लिमिटेड को ₹34.50 करोड़ के अंतर-कॉर्पोरेट जमा (आईसीडी) की व्यवस्था की। धन को कुचाना से संबंधित अमेरिकी-आधारित संस्थाओं के माध्यम से घुमाया गया और पहले तक्षशील सॉल्यूशंस लिमिटेड के साथ परिपत्र लेनदेन किया गया था। आईपीओ. इसके परिणामस्वरूप राजस्व में वृद्धि हुई और लाभप्रदता में तदनुरूप मुद्रास्फीति हुई। आईपीओ के बाद, आईसीडी को आईपीओ आय से चुकाया गया, ”ईडी की एक आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया।
उनकी जांच से यह भी पता चला कि ₹80.50 करोड़ की आईपीओ आय में से, ₹34.50 करोड़ की राशि को सेवाओं की आपूर्ति के लिए भुगतान के बहाने कुचना की अमेरिकी-आधारित संस्थाओं को भेज दिया गया था। इन यूएस-आधारित संस्थाओं से, ₹30.15 करोड़ कोटेचा के नियंत्रण में सिंगापुर/हांगकांग-आधारित संस्थाओं को हस्तांतरित किए गए। आईपीओ आय में से, ₹23 करोड़ की अन्य राशि सॉफ्टवेयर उत्पादों की खरीद की आड़ में भारतीय संस्थाओं को हस्तांतरित की गई और अंततः हांगकांग और दुबई स्थित कोटेचा की संस्थाओं को हस्तांतरित कर दी गई। आईपीओ से संबंधित खर्चों, विक्रेताओं को भुगतान, एसटीपीआई विकास व्यय, वेतन आदि के बहाने तकशील सॉल्यूशंस लिमिटेड से ₹18 करोड़ की अपराध आय विभिन्न व्यक्तियों/संस्थाओं को हस्तांतरित की गई।
इससे पहले ईडी ने निर्मल कोटेचा, पवन कुमार कुचाना और किशोर तापड़िया को गिरफ्तार किया था. जबकि निर्मल कोटेचा और किशोर तापड़िया को 6 दिसंबर को तेलंगाना उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी थी, पवन कुचाना अभी भी न्यायिक हिरासत में हैं।