आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार, 31 जनवरी, 2024 को भारत पेपर्स लिमिटेड (बीपीएल) से जुड़े ₹200 करोड़ के कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में जम्मू-कश्मीर, पंजाब और उत्तर प्रदेश में स्थानों पर छापेमारी की।
केंद्रीय एजेंसी द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत इन क्षेत्रों में कम से कम नौ परिसरों की तलाशी ली जा रही है।
सितंबर, 2006 में स्थापित, बीपीएल भारत बॉक्स फैक्ट्री इंडस्ट्रीज लिमिटेड (बीबीएफआईएल) का एक सहयोगी है, जो जम्मू और लुधियाना में स्थित एक पेपर बोर्ड पैकेजिंग उद्योग है।
‘₹200 करोड़ की ऋण धोखाधड़ी’
कंपनी के खिलाफ प्राथमिक आरोप यह है कि इसके निदेशकों ने भारतीय स्टेट बैंक जैसे अग्रणी बैंक वाले बैंकों के एक संघ के साथ लगभग ₹200 करोड़ के बैंक ऋण धोखाधड़ी को अंजाम दिया है।
अन्य बैंकों में जेएंडके बैंक, पीएनबी और करूर वैश्य बैंक शामिल हैं।
यह आरोप लगाया गया है कि आरोपी ने सहयोगी कंपनियों/फर्जी संस्थाओं को धन की “घूंट” दी और “फर्जी” चालान जारी करके ऋणदाता बैंकों की अनुमति के बिना आयातित/स्वदेशी मशीनरी की बिक्री की।