नई दिल्ली में प्रवर्तन कार्यालय निदेशालय। फाइल फोटो | फोटो क्रेडिट: पीटीआई
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वाईएसआरसीपी के सांसद मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी के बेटे राघव मगुंटा को कथित रूप से दिल्ली की पूर्ववर्ती आबकारी नीति के अनियमित निर्माण और कार्यान्वयन के लाभार्थियों में से एक होने के आरोप में गिरफ्तार किया है।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एजेंसी द्वारा की गई यह नौवीं गिरफ्तारी है। इसके चार्जशीट के अनुसार, श्री मैग्नुटा और उनके पिता “साउथ ग्रुप” का हिस्सा थे – जिसमें टीआरएस एमएलसी के. कविता और अरबिंदो फार्मा के निदेशक पी. सरथ चंद्र रेड्डी भी शामिल थे – जिन्होंने तत्कालीन आम आदमी पार्टी के माध्यम से लगभग ₹100 करोड़ का भुगतान किया था। (आप) के संचार प्रभारी विजय नायर ने अग्रिम में “किकबैक” के रूप में।
ईडी को दिए अपने बयान में, आरोपी समीर महंदरू (शराब व्यवसायी और शराब निर्माण कंपनी इंडो स्पिरिट्स के प्रबंध निदेशक) ने कथित तौर पर कहा था कि वह वाईएसआरसीपी सांसद से दिल्ली में उनके आवास पर 2-3 बार शराब के व्यापार के बारे में चर्चा करने के लिए मिला था। उनके पुत्र श्री मगुन्ता और एक अन्य आरोपी बुचिबाबू गोरंटला भी वहां मौजूद थे।
एजेंसी ने सह-अभियुक्त अरुण पिल्लई का बयान दर्ज किया है, जिन्होंने कथित तौर पर यह भी कहा था कि सांसद द्वारा एक बैठक बुलाई गई थी। इसमें उनके बेटे, नागराजा रेड्डी, एक करीबी सहयोगी, जिन्होंने दक्षिण भारत और पश्चिम बंगाल में उनके शराब के व्यापार को संभाला, और श्री गोरंटला ने भाग लिया। सांसद ने दिल्ली में शराब का कारोबार करने में गहरी दिलचस्पी दिखाई और कहा कि उनका बेटा दिल्ली के शराब कारोबार के सभी कार्यों को संभालेगा, जैसा कि आरोप लगाया गया है।
ईडी के अनुसार, “साउथ ग्रुप” के सदस्यों का प्रतिनिधित्व श्री पिल्लई, हैदराबाद के व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली और श्री गोरंटला ने किया था। नई आबकारी नीति थोक विक्रेताओं के लिए असाधारण उच्च, 12%, लाभ मार्जिन और खुदरा विक्रेताओं के लिए लगभग 185% लाभ मार्जिन के साथ लाई गई थी। जैसा कि योजना बनाई गई थी, 12% मार्जिन का आधा थोक विक्रेताओं से आप नेताओं के लिए “किकबैक” के रूप में एकत्र किया जाना था।
इसके बदले में, श्री नायर ने यह सुनिश्चित किया कि समूह थोक व्यवसायों में हिस्सेदारी हासिल करे क्योंकि दिल्ली के शराब कारोबार में उनकी कोई पकड़/आधार नहीं था। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उन्हें नीति के अनुसार अनुमेय सीमा से अधिक कई खुदरा लाइसेंस रखने की अनुमति दी गई थी और उन्हें अन्य अनुचित लाभ दिए गए थे।
तदनुसार, श्री महेंद्रू ने दक्षिण समूह के दो प्रतिनिधियों, श्री पिल्लई और प्रेम राहुल मांदुरी को 65% साझेदारी के साथ इंडो स्पिरिट्स का गठन किया, जिन्होंने कथित तौर पर साझेदारी फर्म में क्रमशः सुश्री कविता और वाईएसआरसीपी सांसद का प्रतिनिधित्व किया। इंडो स्पिरिट्स में ऑन-पेपर पार्टनर इंडोस्पिरिट डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (35%), अरुण पिल्लई (32.5%) और मिस्टर मैंडुरी (32.5%) थे।
श्री मंदुरी ने ईडी को दिए एक बयान में पुष्टि की कि वह इंडो स्पिरिट्स के कारोबार में श्री मगुन्टा के “डमी” थे। जांच के दायरे में आने वाली धनराशि उसके पास वापस आ गई थी और वे बुथलापल्ली पावनी, बुतलापल्ली मलाथी, एक बी गोपाल रेड्डी और बुतलापल्ली श्रीधर के माध्यम से श्री मंडुरी को प्रवाहित हुई थीं। लाभार्थी संस्थाओं में से एक, मैग्नुटा एग्रो फार्म्स लिमिटेड, को भी श्री मगुन्टा और उनके पिता द्वारा नियंत्रित किया गया था, एजेंसी ने आरोप लगाया है।
इस महीने की शुरुआत में, एजेंसी ने रथ प्रोडक्शंस के राजेश जोशी को इस आरोप में गिरफ्तार किया कि 2022 के राज्य विधानसभा चुनाव से पहले गोवा में आप के अभियान से संबंधित गतिविधियों को अंजाम देने के दौरान नकद लेनदेन और नकली/कम चालान के लिए इकाई का इस्तेमाल किया गया था। वह कथित रूप से एक अन्य प्रमुख आरोपी दिनेश अरोड़ा के माध्यम से श्री नायर की ओर से “साउथ ग्रुप” से नकदी एकत्र करने में भी शामिल था।
ईडी ने आरोप लगाया है कि चुनाव अभियान के लिए ‘हवाला’ चैनलों के माध्यम से आप की सर्वेक्षण टीमों में स्वयंसेवकों को “किकबैक” से लगभग ₹70 लाख का नकद भुगतान किया गया था।
एजेंसी ने शिरोमणि अकाली दल के पूर्व विधायक दीप मल्होत्रा के बेटे गौतम मल्होत्रा को भी गिरफ्तार किया है, जो शराब के धंधे में शामिल है। मनी-लॉन्ड्रिंग के आरोप में पहले गिरफ्तार किए गए लोगों में श्री महंदरू, श्री सरथ, बिनॉय बाबू, श्री नायर, श्री बोइनपल्ली और अमित अरोड़ा शामिल हैं।