केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने प्राधिकरण के फंड से लगभग ₹31.50 करोड़ की कथित हेराफेरी के आरोप में रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) और बैंक ऑफ बड़ौदा के दो पूर्व अधिकारियों सहित पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
आरोपियों की पहचान तत्कालीन आरएलडीए प्रबंधक विवेक कुमार के रूप में की गई है; दिल्ली के विश्वास नगर में बैंक ऑफ बड़ौदा के तत्कालीन शाखा प्रमुख जसवन्त राय; गोपाल ठाकुर, हितेश करेलिया और नीलेश भट्ट।
आरोप है कि आरएलडीए ने शुरुआत में बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में एक साल के लिए लगभग ₹35 करोड़ का निवेश किया था। इसके बाद, परिपक्वता आय को तीन महीने की अवधि के लिए फिर से निवेश किया जाना था। हालाँकि, बैंक ने सावधि जमा में केवल ₹3.5 करोड़ का निवेश किया और शेष राशि को निजी व्यक्तियों के अलावा बैंक और आरएलडीए के आरोपी अधिकारियों की मिलीभगत से विभिन्न शेल कंपनियों में भेज दिया गया।
एजेंसी ने पाया कि बैंक में जमा धनराशि को मुंबई से संचालित होने वाली शेल संस्थाओं में भेज दिया गया था। इसके बाद, उन्हें वापस ले लिया गया और आरोपी व्यक्तियों द्वारा उनका दुरुपयोग किया गया। “मामले में आरएलडीए (दिल्ली) के अधिकारियों की कथित भूमिका भी सामने आई है। पहले दिल्ली, मुंबई, गोवा और हिमाचल प्रदेश में 12 अलग-अलग स्थानों पर तलाशी ली गई थी, ”सीबीआई ने कहा।
“केवल ₹3.50 करोड़ की परिपक्वता आय को तीन महीने के लिए पुनर्निवेशित किया गया था। इससे आरएलडीए को नुकसान हुआ, ”सीबीआई ने कहा।