बुधवार को जारी रिपोर्ट में पाया गया कि क्रेडिट सुइस ने “अपने दलील समझौते की प्रमुख शर्तों का उल्लंघन किया”
सीनेट की एक समिति ने बुधवार को कहा कि संकटग्रस्त स्विस बैंकिंग दिग्गज क्रेडिट सुइस 2014 से पूर्व के अघोषित खातों में 700 मिलियन डॉलर से अधिक का खुलासा करने में विफल रही है, जो कि अमेरिकी न्याय विभाग के साथ एक याचिका सौदे का उल्लंघन है।
दो साल की सीनेट वित्त समिति की जांच के निष्कर्ष स्विस निवेश बैंक के संकट को बढ़ाते हैं, जिसे इस महीने की शुरुआत में सिलिकॉन वैली बैंक के पतन से प्रभावित होने के बाद क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी यूबीएस के साथ विलय करने के लिए प्रेरित किया गया था।
समिति के अध्यक्ष रॉन विडेन ने एक बयान में कहा, “इस जांच के केंद्र में लालची स्विस बैंकर हैं और सरकारी नियामकों को पकड़ रहे हैं।”
“परिणाम अति-धनी अमेरिकी नागरिकों को करों से बचने और अपने साथी अमेरिकियों को चीरने में मदद करने के लिए एक बड़े पैमाने पर चल रही साजिश प्रतीत होता है।”
क्रेडिट सुइस ने 2014 में गलत आयकर रिटर्न दाखिल करने में अमेरिकी करदाताओं की सहायता और सहायता करने का प्रयास करने के लिए दोषी ठहराया। न्याय विभाग (डीओजे) के साथ एक दलील के हिस्से के रूप में, बैंक ने एक बिलियन डॉलर से अधिक का जुर्माना अदा किया और अपनी सीमा-पार गतिविधियों का पूरा खुलासा करने, पहले से अघोषित खातों का खुलासा करने और खाते के अनुरोधों में सहयोग करने पर सहमत हुआ। जानकारी।
बुधवार को जारी रिपोर्ट में पाया गया कि क्रेडिट सुइस ने “अपने याचिका समझौते की प्रमुख शर्तों का उल्लंघन किया,” विशेष रूप से डीओजे को सूचित नहीं करके, जब यह एकल यूएस-लैटिन अमेरिकी परिवार से संबंधित एक पूर्व-अघोषित खाते से अन्य स्विस बैंकों में $ 100 मिलियन के करीब चला गया। .
बयान के अनुसार, समिति ने क्रेडिट सुइस बैंकरों पर “जानबूझकर और जानबूझकर” सहायता करने और अमेरिकी व्यवसायी डैन होर्सकी द्वारा $ 220 मिलियन की “ऑफशोर टैक्स चोरी” करने का आरोप लगाया।
समिति ने कहा कि इज़राइल के बैंक लेउमी ने भी डीओजे के साथ अपने स्वयं के समझौते का उल्लंघन किया हो सकता है, क्रेडिट सुइस से बाहर और इज़राइल में बैंक लेउमी खातों में करोड़ों डॉलर के हस्तांतरण में सहायता करके।
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