आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय ने सुपरस्टार शाहरुख खान के परिवार से ड्रग्स मामले में उनके बेटे को बख्शने के लिए कथित तौर पर ₹25 करोड़ की रिश्वत की मांग के मामले में सीबीआई की एफआईआर का संज्ञान लेते हुए मुंबई एनसीबी के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। शनिवार, 10 फ़रवरी 2024.
उन्होंने बताया कि केंद्रीय एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया है।
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के कुछ पूर्व अधिकारियों को भी तलब किया गया है।
सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष कर कैडर के 2008-बैच के भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी वानखेड़े ने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी द्वारा किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा की मांग करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है।
रिश्वत का आरोप
अधिकारियों ने कहा था कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स-ऑन-क्रूज़ मामले में फंसाने के लिए 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में पिछले साल मई में सीबीआई ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था।
आर्यन खान को 2 अक्टूबर, 2021 को कॉर्डेलिया क्रूज जहाज पर कथित ड्रग भंडाफोड़ मामले में गिरफ्तार किया गया था।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने एनसीबी की एक शिकायत पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत रिश्वतखोरी से संबंधित प्रावधानों के अलावा कथित आपराधिक साजिश (120-बी आईपीसी), और जबरन वसूली की धमकी (388 आईपीसी) के लिए वानखेड़े और अन्य पर मामला दर्ज किया।
एक साल बाद, एनसीबी ने ड्रग्स-ऑन-क्रूज़ मामले में 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया लेकिन आर्यन खान को क्लीन चिट दे दी।
बहुचर्चित मामले में तब मोड़ आया जब एक ‘स्वतंत्र गवाह’ ने 2021 में दावा किया था कि आर्यन खान को छोड़ने के लिए एनसीबी के एक अधिकारी और गवाह गोसावी सहित अन्य व्यक्तियों द्वारा 25 करोड़ रुपये की मांग की गई थी।
एनसीबी ने बाद में वानखेड़े और अन्य के खिलाफ आंतरिक सतर्कता जांच की और सामग्री को सीबीआई के साथ साझा किया जिसके परिणामस्वरूप उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया।