भारत राष्ट्र समिति एमएलसी के. कविता का एक प्रतिनिधि मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश हुआ, ताकि दिल्ली आबकारी नीति मामले के संबंध में उसके द्वारा जमा किए गए मोबाइल फोन से डेटा निकालने में मदद मिल सके।
एजेंसी ने सोमवार को सुश्री कविता को पत्र लिखकर इस उद्देश्य के लिए उनकी या उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति की मांग की थी। इस महीने की शुरुआत में, इसने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत उसके बयान दर्ज किए।
ईडी ने आरोप लगाया है कि हैदराबाद के शराब व्यवसायी अरुण रामचंद्र पिल्लई, जिन्हें इस मामले में पहले गिरफ्तार किया गया था, ने कथित तौर पर सुश्री कविता के हितों का प्रतिनिधित्व किया था। वह सह-आरोपी अभिषेक बोइनपल्ली और चार्टर्ड अकाउंटेंट बुचिबाबू गोरंटला के साथ कथित तौर पर “साउथ ग्रुप” के लिए एक मोर्चा था, जिसे पूर्ववर्ती उत्पाद शुल्क नीति के तहत बढ़ाया गया था।
जैसा कि एजेंसी ने आरोप लगाया था, श्री पिल्लई इंडो स्पिरिट्स में 32.5% भागीदार थे, जिसे थोक शराब का लाइसेंस मिला था। यह श्री पिल्लई, एक प्रेम राहुल (32.5%) और इंडोस्पिरिट डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (35%) के बीच एक साझेदारी फर्म थी, जिसमें उन्होंने और श्री राहुल ने कथित तौर पर सुश्री कविता और वाईएसआरसीपी सांसद मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी के ‘बेनामी’ निवेश का प्रतिनिधित्व किया था। उनके पुत्र राघव मगुंटा, क्रमशः।
श्री पिल्लई और अन्य पर निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं का एक कार्टेल बनाने की योजना बनाने का आरोप लगाया गया है, जो दिल्ली में पूरे शराब कारोबार का 30% से अधिक नियंत्रित करता है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो और ईडी ने आरोप लगाया है कि थोक विक्रेताओं को 12% के उच्च लाभ मार्जिन और खुदरा विक्रेताओं को लगभग 185% लाभ मार्जिन देने के लिए नीति को संशोधित किया गया था। तत्कालीन आम आदमी पार्टी (आप) के संचार और मीडिया प्रभारी विजय नायर ने आप नेताओं की ओर से “साउथ ग्रुप” से ₹100 करोड़ अग्रिम रूप से प्राप्त किए, जिनकी प्रमुख संस्थाएँ श्री रेड्डी, उनके बेटे, सुश्री कविता और थीं। ईडी ने अरबिंदो फार्मा के निदेशक पी. सरथ चंद्र रेड्डी पर आरोप लगाया है.