प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार (27 मार्च) को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक नियमिथा के विभिन्न डिफॉल्टर उधारकर्ताओं से संबंधित ₹114.19 करोड़ की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया। ₹ 800 करोड़ से अधिक की धुन।
कुर्क की गई संपत्तियां 21 अचल संपत्तियों के रूप में हैं जिनमें खाली पड़ी जमीनें, रिहायशी घर, वाणिज्यिक और औद्योगिक भवन और 3.15 करोड़ रुपये का बैंक बैलेंस शामिल है।
इससे पहले, ईडी ने आरोपियों की 45.33 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति कुर्क की थी और सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी। ईडी ने मामले में बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष समेत चार लोगों को गिरफ्तार भी किया है।
ईडी ने दो साल पहले आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई प्राथमिकी और वित्तीय प्रतिष्ठान अधिनियम में कर्नाटक प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट डिपॉजिटर्स के तहत पीएमएलए के तहत एक जांच शुरू की थी। बैंक के कर्जदारों ने बासवनगुडी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी।
जांच में क्या खुलासा हुआ
जांच में पता चला कि डिफॉल्टर कर्जदारों ने बैंक के प्रबंधन और कर्मचारियों की मिलीभगत से जनता द्वारा बैंक में जमा कराए गए पैसे को हड़पने के लिए बोगस डिपॉजिट और फर्जी सावधि जमा के आधार पर बैंक से भारी मात्रा में कर्ज लिया।
बैंक ने जमाकर्ताओं को उच्च ब्याज दर देने का वादा किया, जो प्रचलित बाजार दर के अनुरूप नहीं था। बैंक के अधिकांश जमाकर्ता वरिष्ठ नागरिक हैं जिन्होंने अपनी वित्तीय सुरक्षा को सुरक्षित करने के लिए अपने सेवानिवृत्ति लाभों को बैंक में जमा किया है।
एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, जिन कर्जदारों ने बिना पर्याप्त जमानत दिए कर्ज लिया है, उन्होंने उसका भुगतान नहीं किया और कर्ज अतिदेय हो गया। बैंक प्रबंधन ने फर्जी ऋण खाते बनाए और इन खातों में पैसा स्थानांतरित कर दिया, जो बदले में अधिक जमाकर्ताओं को लुभाने के लिए बैंक के मजबूत वित्तीय स्वास्थ्य को दिखाने के लिए “सदाबहार” उद्देश्यों के लिए अतिदेय ऋण खातों में स्थानांतरित कर दिया गया। आगे की जांच चल रही है।