प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ब्रिंडको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक शराब कारोबारी अमनदीप ढाल को गिरफ्तार किया है। लिमिटेड दिल्ली आबकारी नीति में चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में, अधिकारियों ने 2 मार्च, 2023 को कहा।
उन्होंने कहा कि श्री ढल को पूछताछ के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत 1 मार्च, 2023 को हिरासत में ले लिया गया।
उन्हें गुरुवार को एक स्थानीय अदालत में पेश किए जाने की उम्मीद है जहां ईडी उनकी हिरासत की मांग करेगी।
सीबीआई की एक प्राथमिकी के अनुसार, आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी विजय नायर, मनोज राय, श्री ढाल और समीर महंदरू वर्ष 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति बनाने और लागू करने में सक्रिय रूप से शामिल थे।
ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग मामला सीबीआई की प्राथमिकी से उपजा है।
अब तक, ईडी ने इस मामले में दो चार्जशीट या अभियोजन पक्ष की शिकायतें दायर की हैं और श्री ढाल सहित कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया है।
आबकारी नीति को पिछले साल अगस्त में खत्म कर दिया गया था और दिल्ली एलजी ने बाद में सीबीआई से सरकारी अधिकारियों, नौकरशाहों और शराब व्यापारियों द्वारा की गई कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की जांच करने को कहा था।
इस मामले में सीबीआई ने रविवार को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था.