प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत इंजाज़ इंटरनेशनल और उसके भागीदारों, मिस्बाहुद्दीन एस और सुहैल अहमद शेरिफ के खिलाफ बेंगलुरु में विशेष अदालत के समक्ष अभियोजन शिकायत दायर की।
एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, मामला उच्च रिटर्न का वादा करके और जमाकर्ताओं द्वारा निवेश किए गए रिटर्न और मूल राशि को चुकाने में विफल रहने पर फर्म द्वारा पेश की गई “हलाल” निवेश योजना में निवेश करने का लालच देकर लोगों को धोखा देने से संबंधित है।
ईडी ने प्राइज चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स (बैनिंग) एक्ट, 1978, भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत इंजाज इंटरनेशनल और उससे जुड़े समूह के खिलाफ विल्सन गार्डन पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी। और चिट फंड अधिनियम, 1982।
ईडी द्वारा की गई जांच से पता चला कि इंजाज इंटरनेशनल न तो अपने निवेशकों को उनके द्वारा किए गए निवेश पर दिए गए रिटर्न को बनाए रखने में सक्षम था और न ही वह पहले से निवेश की गई राशि को चुकाने में सक्षम था।
आगे की जांच से पता चला कि मिस्बाहुद्दीन एस. और सुहैल अहमद शेरिफ ने अचल संपत्तियों और उनके साथ-साथ उनके सहयोगियों द्वारा संचालित अन्य व्यावसायिक संस्थाओं की खरीद में ₹81 करोड़ की राशि को डायवर्ट किया था और इस तरह अपराध की आय ₹50 से अधिक अर्जित की थी। करोड़, रिलीज ने कहा। इस मामले में मिस्बाहुद्दीन को ईडी ने नवंबर 2022 में गिरफ्तार किया था और वह न्यायिक हिरासत में है.