प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोपी दिव्येश दर्जी और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लगभग ₹433 करोड़ की क्रिप्टोकरेंसी, सोना और नकदी के रूप में चल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है।
ईडी की जांच भारतीय दंड संहिता, गुजरात जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा अधिनियम और प्राइज चीट मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट के विभिन्न प्रावधानों के तहत गुजरात में सूरत पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट पर आधारित है। जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है उनमें श्री दर्जी, सतीश कुंभानी और शैलेश भट्ट शामिल हैं।
ईडी के अनुसार, नवंबर, 2016 से जनवरी, 2018 तक, श्री कुंभानी ने क्रिप्टोकरेंसी बिटकनेक्ट कॉइन के प्रमोटर के रूप में, प्रमोटरों का एक विश्वव्यापी नेटवर्क स्थापित किया और लोगों को भारी रिटर्न की पेशकश करके बिटकनेक्ट कॉइन से संबंधित विभिन्न योजनाओं में निवेश करने के लिए प्रेरित किया।
“अब तक की जांच के अनुसार, सतीश कुंभानी और उनके सहयोगियों ने भारी निवेश जुटाया था और निवेशकों को धोखा दिया था। बाद में, अपराध की आय का एक हिस्सा जो सतीश कुंभानी और उनके सहयोगियों द्वारा अर्जित किया गया था, शैलेश भट्ट और उनके सहयोगियों द्वारा सतीश कुंभानी के दो सहयोगियों का अपहरण करके वसूला गया था, ”एजेंसी ने कहा।